记者查询发现，中国银监会2017年4月曾下文规定：做好“现金贷”业务活动的清理整顿工作。网络借贷信息中介机构应依法合规开展业务，确保出借人资金来源合法，禁止欺诈、虚假宣传。严格执行最高人民法院关于民间借贷利率的有关规定，不得违法高利放贷及暴力催收。2017年12月1日，互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，明确统筹监管，开展对网络小额贷款清理整顿工作。

2017年10月19日，刘银川出发前曾在朋友圈发布了自己此次徒步的路线图。按计划，他将在10月23日从那曲市双湖县出发，途经羌塘、可可西里和阿尔金三大无人区，最后在青海的花土沟镇结束本次徒步之旅。

《媒体曝光窃听黑色产业链，受害人遍布全国》这名ICE官员还说，该局没有数字目标，所有公司都可能受到这种突击检查。本纳说，“它不限于大公司或任何特定行业，大中小都包括在内。它包括我们看到的所有一切。”