但是，犯罪嫌疑人具有较强的反侦查意识，他们都是利用非实名注册的QQ号、虚假身份证办理的手机号与被害人联系，等到骗来的款项到手后，再利用空头账户进行多层转账，这给民警的侦办带来一定难度。

高女士来到银行，要求银行解冻这笔钱，银行给到的答复是解不了因为现在处于质押状态，在高女士存款后的第三天就已经做了放款。经过调查，原来高女士在存款后的第三天，该银行接到分行的通知，说高女士已经签订了一份质押担保委托书，可以把这1000万放款给某房地产公司。

《昆明中院将开展"泛亚有色"案集资参与人信息登记》今年5月，乌总统波罗申科批准国家安全与国防委员会有关扩展对俄罗斯个人与法人的制裁名单、延长制裁期限的决定。该俄制裁名单共包括1228名个人和468家法人。