早在2013年，联邦当局就曾调查纽约多家商店，逮捕非法雇佣店员的商家以及以使用假身份工作的店员。

甘南州还启动了州、县级河流“一河一策”调研、评估及管护方案编制工作，对全州244条河流和常年集水的湖泊进行调查。启动编制《甘南州“两江一水”实施方案》《洮河上游生态治理规划》等专项河湖保护建设规划，将州内白龙江、黄河、洮河、大夏河等“一江三河”综合治理保护作为保障黄河、长江中下游地区经济社会可持续发展的重大战略措施。

《银保监会：我国银行业贷款拨备余额达6.5万亿元》检察机关表示，本案中聚鑫公司、博德公司、鑫哲公司以民间借贷为名，实则签订虚高借款合同，通过违约金、平账款等名目，骗取他人钱款。其行为已触犯中国刑法第二百六十六条的规定构成诈骗罪。