经派出所核查统计，共有60家以上的公司，集中在云纺国家商厦写字楼、东南亚商城写字楼，这些公司多为诈骗公司，坑蒙拐骗，骗取人民群众的钱财，严重扰乱了辖区的金融环境。

而在2017年5月，菲方与中国海关合作，在大马尼拉地区查获604公斤冰毒，约值1.03亿美元。杜特尔特的反对者认为，保罗可能为犯罪组织提供便利，从马尼拉港口运输毒品入境。但保罗和皮卡奥在听证会上否认了这一指控。

《这两类账户资金，今后原则上不得查封冻结》南宁青秀山旅游风景区位于广西首府南宁市中心，素有“城市绿肺”的美誉，是国家5A级旅游景区。景区官方网站介绍显示，青秀山年接待游客量超过200万人次。